Page 359 - Demo

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RapatAgenda of Meeting and its Resolutions as well as Follow-up to Resolutions of Meeting Agenda Mata Acara 1: Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 dan Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.Keputusan Mata Acara 1:%u2022 Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan untuk Tahun Buku 2022 serta mengesahkan Laporan tahunan Keuangan Perusahaan unuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 beserta penjelasannya yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja sebagaimana termuat dalam Laporan No. 01298/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 dengan pendapat %u201dWajar dalam semua hal yang material%u201d.%u2022 Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:Keputusan Pemegang Saham diatas telah diaktakan dalam akta keputusan RUPS No. 79 tanggal 15 Mei 2023.Agenda Item 1:Submission of the Annual Report for Financial Year 2022, and Approval of the Annual Report, including Certification of the Company's Financial Statements, along with Grant of Full Release and Discharge (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.Resolution on Agenda Item 1:%u2022 Approved the Company's Annual Report for Financial Year 2022 and certified the Company's annual Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022, along with the explanation audited by Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro and Surja as contained in Report No. 01298/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/V/2023 dated May 2, 2023 with the opinion %u201cFair in all material respects%u201d.%u2022 Granted full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for their management actions and to the Board of Commissioners for their supervisory actions undertaken in the Financial Year ended December 31, 2022.Follow-up to Resolution:The Resolution of Shareholders above has been notarized in deed of resolution of GMS No. 79 dated May 15, 2023.Agenda Mata Acara 2:Pengusulan Penetapan Penggunaan Laba Perusahaan Tahun Buku 2022.Keputusan Mata Acara 2:Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2022 sebesar USD4.580.379.000 sebagai berikut:a. Sebesar 80% dari Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2022 atau sebesar USD3.664.303.200 sebagai Dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham pada Perusahaan;b. Sebesar 12,84% dari Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2022 atau sebesar USD588.120.663 sebagai Retained Earning Unappropriated;c. Sebesar 7,16 % dari Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2022 atau sebesar USD327.955.136,40 sebagai Cadangan Wajib Perusahaan.Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:Dividen sebesar USD3,66 miliar telah dibayarkan bertahap kepada pemegang saham sesuai porsi kepemilikan pada tanggal 16, 17, dan 22 Mei 2023. Sisanya telah dicatatkan dalam pembukuan keuangan Perusahaan dalam pos akun ekuitas.Agenda Item 2:Proposal for Determination of Use of Company%u2019s Income for Financial Year 2022.Resolution on Agenda Item 2:Determined the use of the Company's Net Income for Financial Year 2022 amounting to USD4,580,379,000 as follows:a. 80% of the Company's Net Income for Financial Year 2022 or USD3,664,303,200 as Dividends to the Shareholders in accordance with the portion of share ownership in the Company;b. 12.84% of the Company's Net Income for Financial Year 2022 or USD588,120,663 as Retained Earning Unappropriated;c. 7.16% of the Company's Net Income for Financial Year 2022 or USD327,955,136.40 as the Company's Mandatory Reserve.Follow-up to Resolution:The dividend amounting to USD3.66 billion has been distributed in stages to shareholders in proportion to their ownership on May 16, 17, and 22, 2023. The remaining balance has been recorded in the Company's financial statements under the equity account.Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 telah dituangkan melalui Akta No. 79 Tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, notaris di Jakarta.Adapun hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan tindak lanjutnya oleh manajemen hingga akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut.The resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2022 are recorded in Deed No. 79 dated May 15, 2023 drawn up before Marianne Vincentia Hamdani, SH, a notary in Jakarta.The resolutions of the Annual GMS for Financial Year 2022 and their follow-up by the management until the end of 2024 are as follows.0102030405 Good Corporate Governance Tata kelola Perusahaan0607 PT Pertamina Hulu Energi 357