Page 357 - Demo
P. 357
%u2022 RUPS Sirkuler/Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 31 Juli 2024 tentang Penempatan Wakil Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pertamina EP.Melalui RUPS Sirkuler/Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS yang ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2024, pemegang saham memutuskan penempatan Wakil Perusahaan sebagai anggota Dewan Komisaris PT Pertamina EP. Atas keputusan ini, pengusulan penempatan wakil Perusahaan sebagai Dewan Komisaris Pertamina EP, PHE mengeluarkan surat tersendiri atas penunjukkan tersebut.%u2022 RUPS Sirkuler/Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahun Buku 2023 dan Remunerasi Tahun 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Melalui RUPS Sirkuler/Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS yang ditandatangani pada tanggal 27 September 2024, pemegang saham memutuskan penetapan penghargaan atas kinerja Tahun Buku 2023 dan Remunerasi Tahun 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. Keputusan ini telah diaktakan melalui Akta No. 24 tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH., notaris di Jakarta.Sesuai KPSSS tersebut, pada tahun 2024 PHE telah membayarkan remunerasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan kebijakan penangguhan sebagaimana ditetapkan oleh pemegang saham dalam KPSSS di atas. Penyelenggaran RUPS Tahun 2023Sepanjang tahun 2023, Perusahaan menyelenggarakan RUPS dan keputusan pemegang saham, yaitu:%u2022 RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Mei 2023.%u2022 RUPS Sirkuler/Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 18 September tentang Penerapan Ambang Batas Nilai (Threshold) Kewenangan Persetujuan Investasi dan Divestasi.%u2022 RUPS Sirkuler/Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 21 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.%u2022 RUPS Sirkuler/Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 21 November 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.Berikut disampaikan informasi penyelenggaraan RUPS dan hasil keputusan pemegang saham serta tindak lanjutnya oleh manajemen.%u2022 Circular GMS/Shareholders' Decision Outside the GMS dated July 31, 2024 concerning the Placement of the Company's Representative as a Member of the Board of Commissioners of PT Pertamina EP.Through a Circular GMS/Shareholders' Decision Outside of the GMS signed on July 31, 2024, shareholders decided Placement of Company Representatives as members of the Board of Commissioners of PT Pertamina EP.Based on this decision, the proposal for the placement of the Company's representative as the Board of Commissioners of Pertamina EP, PHE issued a separate letter regarding the appointment.%u2022 Circular GMS/Shareholders' Decision Outside the GMS dated September 27, 2024 concerning the Determination of Awards for Performance in the 2023 Financial Year and Remuneration in 2024 for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. Through a Circular GMS/Shareholders' Decision Outside of the GMS signed on September 27, 2024, shareholders decided determination of awards for performance in the 2023 Financial Year and Remuneration in 2024 for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.This decision has been notarized through Deed No.24 dated October 23, 2024 made before Marianne Vincentia Hamdani, SH., notary in Jakarta.In accordance with the KPSSS, in 2024 PHE has paid remuneration to the Board of Directors and Board of Commissioners with a deferral policy as determined by the shareholders in the KPSSS above.Implementation of GMS in 2023Throughout 2023, the Company held the following GMSs and the following resolutions of shareholders were adopted:%u2022 Annual General Meeting for Financial Year 2022 on May 15, 2023.%u2022 Circular GMS/Resolutions of Shareholders in Lieu of GMS on September 18 concerning Application of Threshold for Investment and Divestment Approval Authority.%u2022 Circular GMS/Resolutions of Shareholders in Lieu of GMS on September 21, 2023 concerning Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners.%u2022 Circular GMS/Resolutions of Shareholders in Lieu of GMS dated November 21, 2023 concerning Appointment of Members of Board of Commissioners.The following is information on each GMS implementation and the resolutions of shareholders and their follow-ups by the management.0102030405 Good Corporate Governance Tata kelola Perusahaan0607 PT Pertamina Hulu Energi 355
