Page 361 - Demo
P. 361
%u2022 RUPS Sirkuler/Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 18 September 2023 tentang Penerapan Ambang Batas Nilai (Threshold) Kewenangan Persetujuan Investasi dan Divestasi.Melalui RUPS Sirkuler/Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2023, pemegang saham memutuskan menugaskan Direksi PHE untuk mengesahkan dan memberlakukan Surat Keputusan Direksi PT Pertamina (Persero) terkait investasi dan divestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan. Keputusan ini telah diaktakan melalui Akta No. 6 tanggal 6 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, notaris di Jakarta.Atas keputusan ini telah ditindaklanjuti dan telah diaktakan.%u2022 RUPS Sirkuler/Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 21 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Melalui RUPS Sirkuler/Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS yang ditandatangani pada tanggal 21 September 2023, pemegang saham memutuskan memberhentikan dengan hormat Sdr. Bambang Bramantyo dan Sdr. Mufti Utomo sebagai Komisaris dan mengangkat Sdr. Abdi Mustakim dan Sdr. Agus Joko Pramono sebagai Komisaris. Keputusan ini telah diaktakan melalui Akta No. 7 tanggal 6 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, notaris di Jakarta.Atas keputusan ini, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan telah diaktakan.%u2022 RUPS Sirkuler/Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 21 November 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris. Melalui RUPS Sirkuler/Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS yang ditandatangani pada tanggal 21 November 2023, pemegang saham memutuskan mengangkat Sdr. Paiman Raharjo sebagai Komisaris. Atas Keputusan ini telah diaktakan melalui Akta No. 16 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH., notaris di Jakarta.%u2022 RUPS Sirkuler/Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS Lainnya pada Tahun 2023Di samping RUPS Sirkuler/Keputusan Para Pemegang Saham sebagaimana telah disampaikan di atas, sepanjang tahun 2023 Perusahaan juga telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali RUPS Sirkuler/Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS lainnya, dengan keterangan keputusan dan tindak lanjutnya oleh manajemen hingga akhir tahun 2024 dapat dilihat di bawah ini.%u2022 Circular GMS/Resolutions of Shareholders in Lieu of GMS dated September 18, 2023 concerning Application of Threshold for Investment and Divestment Approval Authority.Through the Circular GMS/Resolutions of Shareholders in Lieu of GMS signed on September 18, 2023, the shareholders resolved to assign the Board of Directors of PHE to validate and enforce the Resolution of Board of Directors of PT Pertamina (Persero) concerning investment and divestment in accordance with the provisions applicable to the Company. This resolution has been notarized by Deed No. 6 dated October 6, 2023 drawn up before Marianne Vincentia Hamdani, SH, a notary in Jakarta.This resolution has been followed up and notarized.%u2022 Circular GMS/Resolutions of Shareholders in Lieu of GMS dated September 21, 2023 concerning Dismissal and Appointment of Members of Board of CommissionersThrough the Circular GMS/Resolutions of Shareholders in Lieu of GMS signed on September 21, 2023, the shareholders resolved to honorably dismiss Mr. Bambang Bramantyo and Mr. Mufti Utomo as Commissioners and to appoint Mr. Abdi Mustakim and Mr. Agus Joko Pramono as Commissioners. This resolution has been notarized by Deed No. 7 dated October 6, 2023 drawn up before Marianne Vincentia Hamdani, SH, a notary in Jakarta.This resolution has all been followed up and notarized.%u2022 Circular GMS/Resolutions of Shareholders in Lieu of GMS dated November 21, 2023 concerning Appointment of Members of Board of CommissionersThrough the Circular GMS/Resolutions of Shareholders in Lieu of GMS signed on November 21, 2023, the shareholders resolved to appoint Mr. Paiman Raharjo as Commissioner.This resolution has been notarized by Deed No. 16 dated December 14, 2023 drawn up before Marianne Vincentia Hamdani, SH., a notary in Jakarta.%u2022 Circular GMS/Resolutions of Shareholders in Lieu of Other GMS in 2023In addition to the Circular GMS/Resolutions of Shareholders as mentioned above, throughout 2023 the Company has also held 3 (three) other Circular GMS/Resolutions of Shareholders in Lieu of GMS, with details of the resolutions and their follow-up by the management until the end of 2024 which can be seen below.0102030405 Good Corporate Governance Tata kelola Perusahaan0607 PT Pertamina Hulu Energi 359
