Page 352 - Demo

Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 telah dituangkan melalui Akta No. 48 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH., notaris di Jakarta.Adapun hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan tindak lanjutnya oleh manajemen hingga akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut.The resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2023 are recorded in Deed No. 48 dated May 31, 2024 drawn up before Marianne Vincentia Hamdani, SH., a notary in Jakarta.The resolutions of the Annual GMS for Financial Year 2023 and their follow-up by the management until the end of 2024 are as follows.Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RapatAgenda of Meeting and its Resolutions as well as Follow-up to Resolutions of Meeting Agenda Mata Acara 1:Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 dan Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.Keputusan Mata Acara 1:%u2022 Pemegang Saham menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 beserta penjelasannya yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja sebagaimana termuat dalam Laporan No. 00522/2.1032/AU.1.1726-3/1/IV/2024 tanggal 03 April 2023 pendapat %u201cWajar dalam Semua Hal yang Material%u201d.%u2022 Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang sepanjang tindakan tersebut:1. Tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Keuangan) Tahun Buku 2023.2. Bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum.Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:Telah diaktakan dengan Akta No. 48 tanggal 31 Mei 2024.Agenda Item 1:Submission of the Annual Report for Financial Year 2023, and Approval for the Annual Report, including Certification of the Company's Financial Statements, and Grant of Full Release and Discharge (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.Resolution on Agenda Item 1:%u2022 The Shareholders approved the Company's Annual Report for Financial Year 2023 and certified the Company's Financial Statements for the financial year ended May 31, 2023, along with the explanation that had been audited by Public Accounting Firm (KAP) Purwanto, Sungkoro and Surja as contained in Report No. 00522/2.1032/AU.1.1726-3/1/IV/2024 dated April 3, 2023, the opinion is %u201cFair in All Material Respects%u201d.%u2022 Granted full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners for supervisory actions of the Company performed during Financial Year 2023, in so far as those actions:1. Are reflected in the Company's Annual Report (including Financial Statements) for Financial Year 2023.2. Are not a criminal offense and/or unlawful act.Follow-up to Resolution:Has been notarized by Deed No. 48 dated May 31, 2024.Agenda Mata Acara 2:Pengusulan Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2023.Keputusan Mata Acara 2:%u2022 Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar USD2.599.686.501 sebagai berikut:1. Sebesar USD2.079.749.201 dibagikan sebagai Dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang dibayarkan secara tunai dan tidak diperkenankan untuk dilakukan offsetting.2. Sebesar USD519.937.300 digunakan saldo laba ditahan yang dapat digunakan untuk pemenuhan cadangan wajib ataupun untuk kegiatan pengembangan dan operasional bisnis lainnya. %u2022 Jadwal pembayaran Dividen dari Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2024 dan dapat dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika (USD) dan/atau Rupiah (Jisdor H-1). Keterlambatan pembayaran dividen setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% dari total Dividen setiap bulannya.%u2022 Memberikan otorisasi kepada Direktorat Keuangan PT Pertamina (Persero) untuk mengatur mekanisme pembayaran Dividen yang optimal bagi Pemegang Saham. Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:Dividen sebesar USD2.079.749.201 telah dibayarkan kepada pemegang saham sesuai porsi kepemilikan pada tanggal 30 September 2024. Agenda Item 2:Proposal for Determination of Use of Profits for Financial Year 2023.Resolution on Agenda Item 2:%u2022 Determined the use of the Company's Net Income for FinancialYear 2023 amounting to USD2,599,686,501 as follows:1. USD2,079,749,201 was distributed as Dividends to the Company's Shareholders, which was paid in cash and was not allowed to be offset.2. USD519,937,300 was used as retained earnings that can be used for fulfilling mandatory reserves or for other business development and operational activities.%u2022 The Company's dividend payment schedule is no later than December 31, 2024 and can be paid in US Dollars (USD) and/or Rupiah (Jisdor H-1). Delays in dividend payments after maturity will be subject to a penalty of 2% of the total Dividend each month.%u2022 Authorized the Directorate of Finance of PT Pertamina (Persero) to arrange for an optimal dividend payment mechanism for the Shareholders.Follow-up to Resolution:Dividends amounting to USD2,079,749,201 were paid to the shareholders in accordance with their ownership interests on September 30, 2024.Laporan Tahunan %u2022 Annual Report 350HULU ENERGI