Page 251 - Demo

PT Pertamina Hulu Energi 251 2022Laporan TahunanAnnual ReportTata Kelola Perusahaan yang BaikGood Corporate Governance%u00bb Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaandan/atau negara; %u00bb Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum yang tetap; %u00bb Memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga,baik menurut garis lurus maupun garis ke sampingtermasuk hubungan semenda (menantu atau ipar)dengan anggota Dewan Komisaris atau DireksiPerusahaan; %u00bb Alasan lain yang ditetapkan oleh RUPS. KOMPOSISI DIREKSIPer akhir tahun 2022, komposisi Direksi terdiri dari 6 orang dan mengalami perubahan 2 kali berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, serta Pengangkatan Anggota Direksi pada 15 Maret 2023 dan 27 September 2022.RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Tugas dan kewenangan masing-masing anggota Direksi yaitu menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.Sementara itu, tugas dan wewenang kolegial Direksi antara lain:%u00bb Menetapkan visi, misi, dan strategi Perusahaan dengantetap memperhatikan kedudukan Perusahaan sebagaioperating arm PT Pertamina (Persero). %u00bb Menetapkan kebijakan Perusahaan yang berlaku secara korporat, termasuk Anak Perusahaan Perseroan. %u00bb Engages in actions that are detrimental to the Company and/or state;%u00bb Found guilty by a court decision that has permanentlegal force; %u00bb Has a family relationship with a member of the Board of Commissioners or Board of Directors of the Companyup to the third degree, either directly or indirectly (inlaw); %u00bb Other grounds set by the GMS.COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORSAs of the end of 2022, the composition of the Board of Directors had consisted of 6 people and had changed 2 times based on the Circular Shareholder Resolution concerning Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors on 15 March and 27 September 2022.SCOPE OF WORK AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORSThe duties and authorities of each member of the Board of Directors is to carry out all actions related to the management and for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company, as well as to represent the Company inside and outside the court on all matters and events, subject to the limitations set forth in applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS resolutions.Meanwhile, the collegial duties and authorities of the Board of Directors include:%u00bb Establishing the Company%u2019s vision, mission, andstrategy while keeping in mind the Company%u2019s position as the operating arm of PT Pertamina (Persero).%u00bb Establishing Company policies that apply corporately,including its Subsidiaries.Board of DirectorsDireksi