Page 231 - Demo

PT Pertamina Hulu Energi 231 2022Laporan TahunanAnnual ReportTata Kelola Perusahaan yang BaikGood Corporate GovernanceNo Mata AcaraAgendaKeputusanResolutionTindak LanjutFollow-Up2 Pengusulan Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2020 Proposal for the Determination of the Use of Profit for the 2020 Fiscal YearPara Pemegang Saham memutuskan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020 akan ditentukan kemudian dan diputuskan secara terpisah dalam RUPS secara sirkuler.The Shareholders decided that the use of the Company%u2019s net profit for the 2020 Fiscal Year will be determined in a subsequent and separate Circular GMS.Sudah ditindaklanjuti dengan RUPS tanggal 10 Agustus 2021 terkait Perubahan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tentang penggunaan laba bersih PT PHE Tahun 2020 tanggal 2 Juli 2021.Followed up through a GMS dated 10 August 2021 regarding the Change in Circular Shareholder Resolution concerning the use of PT PHE%u2019s net profit dated 2 July 2021.3 Pengusulan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2021 Proposal for the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for the 2021 Fiscal YearPemegang Saham secara bulat memutuskan memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berikut besaran nilai jasanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa KAP yang ditunjuk Perusahaan harus dikonsultasikan atau dikoordinasikan dengan PT Pertamina (Persero).The Shareholders unanimously decided to grant power and delegate authority to the Company%u2019s Board of Commissioners in appointing the Public Accounting Firm (KAP) in conducting an examination of the Company%u2019s Financial Statements for the Fiscal Year ending on 31 December 2021, as well as the service value, in accordance with applicable rules and regulations, with the stipulation that the KAP appointed by the Company must be first consulted or coordinated with PT Pertamina (Persero).Telah diterbitkan surat penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh Dewan Komisaris Perusahaan dengan Surat No. 084/DK-PHE/2021-S0 Tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Persetujuan/Rekomendasi atas Kerangka Acuan Kerja (KAK), Owner Estimate (OE), dan Proses Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PHE dan Anak Perusahaan Tahun 2021.The Company%u2019s Board of Commissioners has issued a letter of appointment for the Public Accounting Firm (KAP) with Letter No. 084/DK-PHE/2021-S0 Dated 30 August 2021 Regarding Approval/Recommendations for Terms of Reference (KAK), Owner Estimate (OE), and Procurement Process for Public Accounting Firms (KAP) to perform Audit Services on Consolidated Financial Statements of PT PHE and its Subsidiaries in 2021.4 Pengusulan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 Proposal for the Performance Award (Tantiem) of the Board of Directors and Board of Penetapan usulan penghargaan atas kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2020 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler.The proposed performance award (Tantiem) for the Company%u2019s Board of Directors and Board of Commissioners for the 2020 Fiscal Year will be determined in a subsequent and separate Circular GMS.Sudah diterbitkan RUPS terkait Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 tanggal 19 November 2021.A GMS has been published regarding the Determination of the Performance Award for the Company%u2019s Annual Performance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2020 Fiscal Year dated 19 November 2021.5 Pengusulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2021 Fiscal YearPenetapan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler.The remuneration of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2021 Fiscal Year will be determined in a subsequent and separate Circular GMS.Belum dilaksanakan.Not yet implemented.General Meeting of Shareholders (GMS)Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)