Page 356 - Demo

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSIMeeting of the Board of Commissioners and the Board of DirectorsLaporan ManajemenManagement ReportProfil PerusahaanCompany ProfileAnalisa & Diskusi ManajemenManagement Discussion & AnalysisIkhtisar 20202020 HighlightsPT Pertamina Hulu Energi2020 Laporan Tahunan TerintegrasiIntegrated Annual Report 356Rapat Dewan Komisaris Secara SirkulerNo Nomor SuratNumber of LetterTanggalDateRekomendasiRecomendation1 RRDK-01/DKPHE/2020-S020 April 2020April 20, 2020Evaluasi Kinerja PHE Periode Bulan Februari 2020PHE Performance Evaluation for the Period of February 2020RAPAT DIREKSI Kebijakan Rapat Direksi Berdasarkan Board Manual diatur ketentuan umum mengenai Rapat Direksi yang menyatakan Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala minimum satu kali dalam satu bulan. Direksi dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang telah ditetapkan apabila: %u2022 Dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi;%u2022 Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; %u2022 Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Ketentuan lain terkait Rapat Direksi:%u2022 Panggilan Rapat dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tiga hari sebelum rapat diadakan dengan harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. %u2022 Dalam mata acara lain-lain, Rapat tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui penambahan mata acara tersebut. %u2022 Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia. Board of Commissioners%u2019 Meeting CircularlyBOARD OF DIRECTORS%u2019 MEETINGPolicy of the Board of Directors MeetingBased on the Board Manual, general provisions regarding the Board of Directors%u2019 Meeting stipulate that the Board of Directors Meeting is held periodically at least once a month. Directors can hold meetings outside the established schedule if:%u2022 To be considered necessary by one or more members of the Board of Directors;%u2022 At the written request of one or more members of the Board of Commissioners;%u2022 Shareholders who have the largest number of shares, by mentioning the matters to be discussed.Other provisions related to Board of Directors%u2019 Meetings:%u2022 Summons for Meetings are made in writing by members of the Board of Directors who are entitled to represent the Company and are delivered no later than three days before the meeting is held, with details of the agenda, date, time and place of the meeting.%u2022 In other agenda items, the Meeting is not entitled to make decisions unless all members of the Board of Directors or their authorized representatives are present and approve the addition of the agenda.%u2022 Meetings of the Directors are held at the Company%u2019s place of domicile or at the Company%u2019s place of business activities or elsewhere in the territory of the Republic of Indonesia.