Page 53 - Demo

Di tahun 2023 Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja ketiga organ pendukung Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dibentuknya organ pendukung tersebut, sebagai berikut:%u2022 Dewan Komisaris memandang Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Di sepanjang tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa tugas dan kegiatan sebagai berikut:%u2022 Mempersiapkan bahan dan dokumen yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan laporan kegiatan Dewan Komisaris.%u2022 Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris.%u2022 Menyelenggarakan rapat/pertemuan Dewan Komisaris, baik yang bersifat rutin maupun non rutin.%u2022 Menindaklanjuti setiap keputusan dan arahan Dewan Komisaris%u2022 Komite Audit melaksanakan tugasnya dengan efektif dan telah menyelenggarakan rapat di sepanjang tahun 2023 sebanyak 57 kali. Komite Audit juga mengkaji dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris memiliki referensi yang memadai untuk memberikan pendapat dan saran atas laporan manajemen, hasil temuan unit audit internal dan auditor eksternal, serta usulan Direksi yang memerlukan persetujuan maupun rekomendasi Dewan Komisaris, seperti rekomendasi Komite Audit atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2023.Dari sisi penilaian berbasis kuantitas, Komite Audit mencatatkan capaian KPI sebesar 105,23% dari bobot yang ditargetkan.%u2022 Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat di sepanjang tahun 2023 sebanyak 26 kali. Komite Nominasi dan Remunerasi juga melakukan telahaan atas pengelolaan SDM, ESG, HSSE, Quality Management, KPI Direksi dan BOD-1 yang ditindaklanjuti dengan usulan rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.Dari sisi penilaian berbasis kuantitas, Komite Nominasi dan Remunerasi mencatatkan capaian KPI sebesar 104,58% dari bobot yang ditargetkan.%u2022 Komite Investasi telah menyelenggarakan rapat di sepanjang tahun 2023 sebanyak 26 kali. Komite Investasi juga telah melakukan telahaan atas pengelolan Investasi, divestasi, kegiatan operasi dan produksi PHE.Dari sisi penilaian berbasis kuantitas, Komite Investasi mencatatkan capaian KPI sebesar 104,00% dari bobot yang ditargetkan.Dewan Komisaris memberikan apresiasinya atas seluruh masukan yang telah diberikan organ-organ pendukung untuk menunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris.In 2023, the Board of Commissioners has found that the performance of the three supporting organs of the Board of Commissioners has run properly and in accordance with the objectives of the establishment of each of these supporting organs, namely as follows:%u2022 The Board of Commissioners views that the Secretary of the Board of Commissioners has carried out his/her duties and responsibilities to support the Board of Commissioners in performing its functions. In 2023, the Secretary of the Board of Commissioners had carried out several duties and activities, namely as follows:%u2022 Preparing required materials and documents related to the preparation of reports on the activities of the Board of Commissioners. %u2022 Preparing the necessary documents/materials related to matters that must obtain a decision from the Board of Commissioners.%u2022 Holding meetings/working meetings of the Board of Commissioners, both routine and non-routine.%u2022 Following up on every decision and direction of the Board of Commissioners%u2022 The Audit Committee performed its duties effectively and held 57 meetings in 2023. It also reviewed and provided input to the Board of Commissioners providing it with adequate references for opinions and suggestions on management reports, findings of the internal audit unit and external auditors, as well as the Board of Directors%u2019 proposals that require approval or recommendations from the Board of Commissioners, such as recommendations from the Audit Committee on the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Financial Statements for the 2023 accounting year.In terms of quantity-based assessment, the Audit Committee achieved 105.23% KPIs of the targeted score.%u2022 The Nomination and Remuneration Committee met 26 times in 2023. It also reviewed the management of Human Resources, ESG, HSSE, Quality Management, KPI of the Board of Directors and BOD-1 which was followed up with proposed recommendations submitted by the Board of Commissioners to the Board of Directors.In terms of quantity-based assessment, the Nomination and Remuneration Committee achieved 104.58% KPIs of the targeted score.%u2022 The Investment Committee held 26 meetings in 2023. It also reviewed the investment management, divestment, operations and production activities of PHE.In terms of quantity-based assessment, the Investment Committee achieved KPIs or 104.00% of the targeted score.The Board of Commissioners appreciates all inputs provided by supporting organs to support its supervisory functions.PT Pertamina Hulu Energi %u2022 Annual Report 51