Page 304 - Demo

304 PT Pertamina Hulu Energi 2022Laporan TahunanAnnual ReportTata Kelola Perusahaan yang BaikGood Corporate GovernancePARTY APPOINTING AND/OR DISMISSING THE CORPORATE SECRETARYThe Corporate Secretary is structurally subordinate to and directly responsible to the President Director. Provisions for the requirements and procedures for appointing a Corporate Secretary refer to the Minister of SOEs Regulation No. PER01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. The Board of Directors, with Board of Commissioners approval, has authority over the appointment and/or dismissal of the Corporate Secretary.DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARYThe Corporate Secretary%u2019s duties and responsibilities are performed in accordance with the Company%u2019s ethical standards, GCG principles, and Company values. The Corporate Secretary%u2019s duties and responsibilities include the following:%u00bb Responsible for designing policies and procedures in accordance with the Articles of Association, Company Business, and Good Corporate Governance (GCG);%u00bb Ensure that PHE documents are registered and all copies are properly controlled and administered;%u00bb Assist the Board of Directors in preparing for the GMS, including: preparing the GMS agenda;%u00bb Monitor the effectiveness of CSR management in the Holding and Subsidiaries;%u00bb Maintain good relations with stakeholders;%u00bb Supervise and evaluate GCG and COC implementation of all employees;PIHAK YANG MENGANGKAT DAN/ATAU MEMBERHENTIKAN SEKRETARIS PERUSAHAANSecara struktural, Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direktur Utama dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Ketentuan persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. Pihak yang memiliki kewenangan terhadap pengangkatan dan/atau pemberhentian Sekretaris Perusahaan adalah Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAANTugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip standar etika Perusahaan, prinsip-prinsip GCG, dan nilai-nilai Perusahaan. Berikut ini beberapa tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan:%u00bb Bertanggung jawab atas perancangan kebijakan dan prosedur sesuai dengan Anggaran Dasar, Bisnis Perusahaan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG);%u00bb Memastikan dokumen-dokumen PHE sudah terdaftar dan semua salinannya terkontrol dan teradministrasi dengan baik; %u00bb Membantu Direksi dalam mempersiapkan penyelenggaraan RUPS, di antaranya: menyusun agenda RUPS; %u00bb Memonitor efektivitas pengelolaan TJSL di Holding dan Anak Perusahaan;%u00bb Menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan;%u00bb Mengawasi serta mengevaluasi implementasi GCG dan COC seluruh pekerja; Corporate SecretarySekretaris Perusahaan