Page 499 - Demo

SISTEM PENGENDALIAN INTERNALInternal Control SystemLima Komponen Pengendalian Internal Berbasis COSO dan PER-01/MBU/2011Five Components of Internal Control Based on COSO and PER 01/MBU/2011Komponen Pengendalian InternalInternal Control ComponentUraian PenerapanDetails of ImplementationLingkungan Pengendalian InternalInternal Control Environment%u2022 Sistem WBS PHE memberikan perlakuan yang sama bagi setiap laporan dan/atau pengaduan yang diajukan dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah bagi pihak yang dilaporkan dan/atau diadukan.PHE menyusun code of conduct dan kebijakan lain yang mengatur praktik bisnis, conflicts of interest atau standar etika dan perilaku bisnis. Pedoman tersebut dapat diakses secara langsung oleh pekerja dan stakeholder. %u2022 PHE memiliki mekanisme untuk mengatur hubungan kerja antara manajemen pusat dan manajemen operasional. PHE has a mechanism to regulate work relations between central management and operational management. %u2022 PHE telah menetapkan struktur organisasi formal yang memberikan gambaran jelas atas alur informasi, baik ke atas, ke bawah dan antar fungsi di dalam pengelolaan kegiatan Perusahaan.PHE has established the formal organizational structure that gives a clear description of the information flow, whether up, down, or intra functions within the management of Company activities.Penilaian Risiko Risk Assessment%u2022 PHE menetapkan visi, misi, dan pedoman untuk mencapai visi dan misi tersebut, serta mengkomunikasikan ke seluruh pekerja dan pihak terkait lainnya. PHE has established vision, mission, and guidelines to achieve the vision and mission, aswell as communicates them to all employees and other relevant parties.%u2022 PHE memiliki kebijakan Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, menilai, memetakan, dan memitigasi risiko yang berasal dari faktor eksternal. PHE has a Risk Management policy to identify, assess, map, and mitigate risks from external factors.%u2022 PHE mengantisipasi, mengidentifikasi dan menindaklanjuti kejadian rutin yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan tujuan Perusahaan.PHE anticipates, identifies, and follows-up on routine incidents that may influence Company operations and goals.Aktivitas PengendalianControl Activities%u2022 PHE memiliki pedoman dan prosedur untuk pelaksanaan kegiatan di masing-masing fungsi dalam Perusahaan.PHE has guidelines and procedures for the implementation of activities in each function in the Company.%u2022 Aktivitas pengendalian yang ditetapkan oleh PHE diimplementasikan dengan kebijakan dan prosedur yang jelas, fungsi pengawasan yang terpadu dan tindak lanjut atas pelanggaran yang terjadi.Control activities established by PHE are implemented with clear policies and procedures, integrated monitoring function, and follow-up on occurring violations.Informasi dan KomunikasiInformation and Communication%u2022 PHE mengumpulkan informasi dari dalam maupun dari luar untuk memperoleh gambaran akan kinerja Perusahaan yang berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada manajemen.PHE collects information internally and externally to obtain a description of Company performance relevant to established goals and reporting the results to management.%u2022 Pengembangan atau perubahan sistem di PHE berdasarkan IT strategic plan yang berhubungan dengan rencana strategis dan responsif terhadap tujuan Perusahaan.System development or change in PHE based on IT strategic plans relevant to the strategic plans and responsive to Company goals.%u2022 Tugas dan tanggung jawab dikomunikasikan ke setiap pekerja, sehingga pekerja dapat mengerti tujuan kerja dan proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut.Duties and responsibilities are communicated to every employee, so employees can understand the work goals and the necessary process to achieve said goals.PemantauanMonitoring%u2022 Pengendalian internal diterapkan dalam setiap kegiatan operasional PHE harus tertuang dalam bentuk dokumentasi.Internal control implemented in each PHE operational activity must be formulated in a documentation.%u2022 PHE mewajibkan setiap informasi dan keluhan dari pihak luar Perusahaan yang didapatkan melalui Pertamina Contact Center, diidentifikasi dan dievaluasi oleh Perusahaan secara tepat waktu, setiap pengaduan yang mengidentifikasikan kelemahan kontrol harus ditindaklanjuti dengan perbaikannya.PHE obligates all information and complaints from external of the Company received through the Pertamina Contact Center are identified and evaluated by the Company in a timely manner, all complaints that identify control weakness must be followed-up with the improvement.%u2022 Setiap temuan audit yang dihasilkan dari kegiatan Internal Audit di PHE dikonfirmasi ke Process Ownerterkait untuk mendapat persetujuan sebelum dilaporkan kepada Dewan Direksi dan Komite Audit.All audit findings resulting from Internal Audit activity in PHE are confirmed to the relevant process owner to receive approval prior to being reported to the Board of Directors and Audit Committee.Tata Kelola Perusahaan yang BaikGood Corporate GovernanceTanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social ResponsibilityLaporan Keuangan KonsolidasianConsolidated Financial ReportPT Pertamina Hulu Energi2020 Laporan Tahunan TerintegrasiIntegrated Annual Report 499